证券代码：002171       证券简称：楚江新材          公告编号：2023－006

(资料图片)

债券代码：128109       债券简称：楚江转债

              安徽楚江科技新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第七次会议通知于2023年1月12日以书面、传真或电子邮件等形

式发出，会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出

席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，

会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出

席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

   （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》

   表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置

募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本

次董事会批准之日起不超过 12 个月。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华

泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2023

年 1 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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   该议案内容详见2023年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   （二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》

   表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置

募集资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、

流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产

品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个

月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华

泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2023

年 1 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   该议案内容详见2023年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   三、备查文件

   特此公告。

                     安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

                                  二〇二三年一月二十日

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